В ЕС ужесточат проверки капитала при оформлении гражданства за инвестиции: что советуют миграционные юристы

В последние годы due diligence — проверка на благонадежность — является крайне распространенным явлением, особенно в деловых кругах. Появляется всё больше сторонников процесса среди состоятельных иностранных граждан. Так, в апреле 2020 года группа из 101 международного инвестора, представляющая активы на сумму более 4,2 трлн USD, выступила с совместным призывом к более строгим регулирующим мерам, требующим от компаний проводить надлежащую проверку на благонадежность.

29 апреля 2020 года еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс объявил, что Европейская комиссия разработает законодательные меры, обязывающие проводить проверку капитала на благонадежность. Рейндерс подтвердил, что реализация планируется на 2021 год. Подробные сведения о точном правовом механизме последуют, но, по словам комиссара, любое законодательство будет «межотраслевым, обязательным и, конечно, с множеством возможных санкций». Правила due diligence усилятся и приведут к более тщательной проверке происхождения капитала при получении паспорта ЕС за инвестиции.

КАКИЕ СТРАНЫ ЕС ВЫДАЮТ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ГРАЖДАНСТВО ЖИТЕЛЯМ СНГ ЧАЩЕ ВСЕГО?

На сегодняшний день только 2 страны Евросоюза предоставляют возможность прямого получения паспорта путем осуществления инвестиций. Это Кипр и Мальта.

Согласно условиям кипрской иммиграционной программы, требуется минимальное капиталовложение в недвижимость, бизнес и альтернативные государственные фонды в совокупном размере 2 млн EUR, а также внесение по 75 000 EUR в правительственный Фонд исследований и инноваций и в финансирование проектов доступного жилья для населения Кипра. Через 5 лет инвестиции могут быть сокращены до 500 000 евро и сохраняться в виде жилой недвижимости. Срок предоставления гражданства по программе Кипра составляет 6 месяцев.

В рамках инвестиционной программы Мальты предусмотрен минимальный вклад в экономику государства размером от 896 000 EUR, из которых 650 000 EUR предназначены для Фонда национального и социального развития, 150 000 EUR — на покупку государственных облигаций и 96000 EUR — на аренду недвижимости сроком на 6 лет (в случае покупки сумма увеличивается до 350 000 EUR). Срок предоставления гражданства по программе Мальты составляет 12 месяцев.

СУЩЕСТВУЕТ ЛИ АЛЬТЕРНАТИВА ЭКОНОМИЧЕСКОМУ ГРАЖДАНСТВУ?

Далеко не каждый может позволить себе крупное капиталовложение для получения паспорта Европейского союза. Наряду с инвестиционными программами упрощенный процесс оформления гражданства ЕС также предусмотрен процедурой репатриации. Существенным преимуществом при выборе варианта восстановления статуса является значительная экономия финансов.

В рамках европейского иммиграционного законодательства жителям СНГ доступно упрощенное получение гражданства таких стран Евросоюза, как Румыния, Польша, Болгария. Процесс оформления требует четкого следования условиям установленной государственной процедуры и грамотного юридического сопровождения.